Cripto Exchange coreano sequestrato dopo aver effettuato operazioni bancarie per 85 milioni di dollari in ‚Profitti illeciti‘

Le autorità hanno fatto irruzione negli uffici di Coinbit oggi dopo aver scoperto che la borsa aveva falsificato oltre il 99% del suo volume di scambi.

  • Coinbit è stato sequestrato dalle autorità in data odierna dopo aver manipolato il volume del suo scambio.
  • La polizia ha detto che l’affare ha fruttato oltre 85 milioni di dollari di entrate illegali.
  • Le indagini sono in corso.

La polizia di Seoul ha fatto irruzione negli uffici di Coinbit

La polizia di Seoul ha fatto irruzione negli uffici di Coinbit, uno dei più grandi scambi di crittografia della Corea del Sud, questa mattina dopo aver scoperto che l’azienda ha usato metodi illeciti per generare volume di scambi e guadagnare milioni di dollari, secondo l’outlet locale Seoul News. Coinbit avrebbe falsificato oltre il 99% del suo volume utilizzando lo schema.

I volumi falsificati sono una caratteristica dilagante nei mercati Immediate Edge a livello globale, con i ricercatori che affermano che oltre il 90% di tutte le transazioni sulle borse potrebbero essere dei bot che fanno trading avanti e indietro tra loro per generare l’illusione di un mercato attivo. Questo viene chiamato „wash trading“.

Coinbit ha utilizzato uno schema simile, ha detto la polizia. Il proprietario dello scambio, Choi Mo, e altri membri del team sono stati accusati di aver comprato e venduto vari gettoni tra i diversi account dello scambio, che le autorità hanno detto che ha colpito i 252.000 utenti attivi mensili di Coinbit.

Il modus operandi era il seguente: Coinbit ha creato due conti di scambio contenenti tutti i fondi degli utenti. Un conto è stato scambiato su importanti valute crittografiche come Bitcoin, Ethereum, XRP, e Tether con conti „fantasma“.

L’altro conto è stato presumibilmente utilizzato esclusivamente per il commercio di oscuri altercoins e offerte di scambio iniziali – dove una moneta è disponibile solo su un cambio – controllando la loro fornitura, manipolando i loro prezzi a valori più alti, e alla fine scaricando i gettoni su ignari commercianti al dettaglio.

In questo modo Coinbit ha permesso a Coinbit di raggiungere oltre 100 miliardi di won (85 milioni di dollari) in entrate fraudolente, insieme al loro metodo di trading di lavaggio che ha stimolato l’azione legale, ha sostenuto il rapporto.

Frode contabile e altri provvedimenti repressivi in futuro

Le autorità hanno anche sollevato questioni sulle pratiche contabili di Coinbit, che indicano la possibilità di ulteriori malversazioni e malversazioni, ha detto il rapporto.

Un contabile anonimo ha detto ai giornalisti locali:

„Il fatto che Coinbit abbia rifiutato le opinioni dei revisori dei conti esterni significa che l’operazione della società è stata fatta in modo fuori dagli schemi e, di fatto, non ci si può assolutamente fidare della sua contabilità“.

Nel frattempo, Doo Wan Nam, responsabile dello sviluppo del business in Asia per la società di crittografia MakerDAO, ha detto che tali azioni possono essere previste in futuro, dato che in Corea sono state introdotte leggi più severe che regolano le attività di crittografia.

„Non è la prima volta che uno scambio coreano viene accusato di frode. Sfortunatamente, con l’arrivo in Corea della nuova normativa sulle crittografie, tali provvedimenti potrebbero diventare più comuni“, ha detto a Decrypt.

Al momento della stampa, la polizia ha isolato diverse filiali della borsa, tra cui la sede centrale nel quartiere degli affari signorili di Gangnam-gu a Seoul. Le indagini sono in corso.