Ehemaliger Microsoft-Ingenieur erhält 9 Jahre Haft wegen Steuerbetrugs mit Bitcoin

Ein ehemaliger Software-Ingenieur von Microsoft wurde zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er das Unternehmen um mehr als 10 Millionen Dollar betrogen hat, in einem Fall, der als der erste Bitcoin-Fall mit einer „Steuerkomponente“ beschrieben wurde.

Laut einer offiziellen Akte des US-Justizministeriums arbeitete der ukrainische Staatsbürger Volodymyr Kvashuk von August 2016 bis Juni 2018 als offizieller Angestellter bei Microsoft, als er aus dem Unternehmen entlassen wurde. Fast zwei Jahre später wurde er wegen 18 Bundesverbrechen zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt.

Kwashuk wurde im Februar 2020 von einer Jury in fünf Anklagepunkten wegen Überweisungsbetrugs, sechs Anklagepunkten wegen Geldwäsche, zwei Anklagepunkten wegen schweren Identitätsdiebstahls, zwei Anklagepunkten wegen Einreichung falscher Steuererklärungen und je einem Anklagepunkt wegen Postbetrug, Betrug mit Zugangsgeräten und Zugang zu einem geschützten Computer zur Förderung von Betrug verurteilt.

Ein Leben in gestohlenem Luxus

Der Bericht aus den Aufzeichnungen des Falles und der Zeugenaussage vor Gericht legte dar, wie Kvashuk an der Prüfung von Microsofts Online-Verkaufsplattform für den Einzelhandel beteiligt war. Mit Hilfe seines Zugangs begann der Software-Ingenieur, „geldwerte Werte“ in Form von Geschenkkarten zu stehlen.

Kvashuk verkaufte den Wert dann über das Internet weiter und nutzte die unrechtmäßig erworbenen Gewinne, um ein Haus am Seeufer im Wert von 1,6 Millionen Dollar sowie ein Luxusfahrzeug im Wert von 160.000 Tesla zu kaufen.

Der Software-Ingenieur startete zunächst langsam und nutzte seinen eigenen Kontozugang, um insgesamt etwa 12.000 Dollar zu stehlen, die sich aus kleineren Beträgen zusammensetzten. Kwaschuks Gier mag ihm zum Verhängnis geworden sein, als er dann begann, Test-E-Mail-Konten von Kollegen zu nutzen, um seinen Plan fortzusetzen.

Angesichts seines Hintergrunds als Software-Entwickler versuchte Kvashuk, seine Spuren digital zu verwischen, indem er einen Bitcoin Trader -Mischdienst nutzte, um die ursprüngliche Quelle der Gelder, die auf sein persönliches Bankkonto eingezahlt wurden, zu verbergen.

Die Untersuchung ergab, dass Kvashuk in den sieben Monaten seiner illegalen Tätigkeit über 2,8 Mio. Dollar in Bitcoin auf seine Bank- und Anlagekonten überwies. Kwaschuk ging so weit, dass er gefälschte Steuererklärungen einreichte, in denen er behauptete, die Bitcoin, die er erhalten hatte, sei ein Geschenk eines Verwandten.

„Erster Bitcoin-Fall mit einer Steuerkomponente“

Während seines Prozesses hatte Kvashuk behauptet, er habe nicht die Absicht, Microsoft zu betrügen, und behauptete, er habe an einem speziellen Projekt zum Nutzen des Unternehmens gearbeitet. Die Staatsanwälte stellten auch fest, dass das Verhalten des Ukrainers die Karrieren anderer Microsoft-Mitarbeiter gefährdet habe.

„Kvashuk nutzte den Erlös, um das Leben eines Millionärs zu führen, indem er ein 160.000-Dollar-Auto fuhr und in einem 1,6-Millionen-Dollar-Haus am Wasser lebte. Kwaschuks Plan beinhaltete Lügen und Täuschung bei jedem Schritt. Er brachte seine Kollegen in die Schusslinie, indem er ihre Testkonten benutzte, um CSV zu stehlen. Anstatt die Verantwortung zu übernehmen, sagte er aus und erzählte eine Reihe ungeheuerlicher Lügen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Kwaschuk irgendeine Reue oder Bedauern für seine Verbrechen empfindet“, hieß es in einer Notiz der Ankläger an das Gericht.

Kwaschuk wurde für schuldig erklärt, nachdem eine Jury nach einer fünftägigen Gerichtsverhandlung etwa 5 Stunden lang beraten hatte. Er wurde außerdem zur Zahlung von über 8,3 Millionen Dollar als Wiedergutmachung für seine Verbrechen verurteilt und steht nach Verbüßung seiner Haftstrafe vor der Abschiebung in die Ukraine.

Der IRS-CI-Sonderbeauftragte Ryan Korner sagte, der Prozess werde sich als Lern- und Erklärungsversuch für die Täter von Cyberkriminalität erweisen.

„Der Prozess gegen Volodymyr Kvashuk war ein großer Sieg für IRS-CI und das Bundesteam für Cyberkriminalität. Kvashuk’s kriminelle Handlungen des Diebstahls von Microsoft und der anschließenden Abgabe falscher Steuererklärungen ist der erste Bitcoin-Fall der Nation, der eine steuerliche Komponente hat. Einfach gesagt, die heutige Verurteilung beweist, dass man kein Geld über das Internet stehlen kann und denkt, dass Bitcoin sein kriminelles Verhalten verbergen wird“, sagte Korner.