Un homme de New York accusé dans un système de crypto-monnaie de 4,5 millions de dollars

Douglas Jae Woo Kim, 27 ans, de New York, a été arrêté et accusé d’avoir fraudé des investisseurs de 4,5 millions de dollars en crypto-actifs.

Kim a déclaré à ses amis et connaissances qu’il était un commerçant de crypto-monnaie malgré le transfert de la plupart des fonds vers des sites de jeux en ligne.

Un homme de New York a été arrêté jeudi pour fraude par fil dans un prétendu stratagème de crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars

Selon le communiqué publié par le bureau du procureur américain du district nord de la Californie, Douglas Jae Woo Kim a été inculpé dans le cadre d’une plainte pénale en relation avec un stratagème visant à frauder des investisseurs de 4,5 millions de dollars en crypto-actifs.

La plainte affirme que Kim, 27 ans, de New York, New York, a déclaré à des amis et connaissances qu’il était un commerçant de crypto-monnaie et a demandé des prêts à des fins commerciales afin de mener des Bitcoin Revolution transactions.

Le dossier décrit comment Kim a utilisé le bitcoin et l’éthereum pour financer les transactions du programme, et a transféré les fonds des victimes à plusieurs reprises vers des sites de jeux en ligne à leur insu

La plainte affirme que Kim a contacté une de ces victimes en octobre 2017 au sujet d’un prêt à court terme pour ce qu’il a décrit comme une «opération assez modeste» impliquant la crypto-monnaie. Kim a dit à la victime qu’il avait déjà acquis 300 000 $ – 400 000 $ d’opérations similaires et a déclaré que le stratagème «n’était pas très risqué pour moi». Après avoir reçu les fonds de la victime, Kim a transféré environ la moitié du bitcoin vers un bookmaker et un casino situés en dehors des États-Unis.

Selon le communiqué, Kim a convaincu ses victimes de lui fournir plus de 4,5 millions de dollars en crypto-actifs, presque tous les fonds étant transférés vers des sites de jeux d’argent. Le défendeur a été accusé d’un chef de fraude électronique et encourt jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.